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中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告
licnn 发表于:2020-1-11 07:45:14 复制链接 发表新帖
阅读数:890
股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2020-001号
中国农业银行股份有限公司
董事会决定公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记载、误导性报告大概庞大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完备性负担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2020年1月3日以书面情势发出集会会议关照,于2020年1月10日在北京以现场方式召开集会会议。集会会议应出席董事13名,现实出席董事13名。此中,张克秋董事、刘守英董事由于其他公务安排,分别书面委托周慕冰董事长、梁高美懿董事出席集会会议并代为利用表决权;肖星董事、王欣新董事由于其他公务安排书面委托黄振中董事出席集会会议并代为利用表决权。集会会议召开符正当律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事集会会议事规则》的有关规定。
集会会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:
一、2020年度固定资产投资预算安排
议案表决环境:有用表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、中国农业银行股份有限公司减记型无固定限期资源债券发行筹划
议案表决环境:有用表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
董事会同意本行在取得干系羁系机构答应的条件下,按照下列各项条款及条件发行减记型无固定限期资源债券:
1、发行总额:不高出1,200亿元人民币
2、工具范例:减记型无固定限期资源债券,符合《贸易银行资源管理办法(试行)》干系规定,可用于增补贸易银行资源。
3、发行限期:本次债券的存续期与发行人一连策划存续期划一。
4、发行利率:参照市场利率确定。
5、发行地点和方式:视资源需求及市场环境分批次或一次性在境内市场发行。
6、丧失吸取方式:当发行文件约定的触发变乱发生时,接纳减记方式吸取丧失。
7、召募资金用途:用于增补本行其他一级资源。
8、决定有用期:自股东大会答应发行本次无固定限期资源债券之日起至2022年12月31日止。
同意提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权高级管理层,按照干系羁系机构颁布的规定和审批要求,管理本次发行无固定限期资源债券的全部干系事件,包罗但不限于向干系羁系机构报批,确定详细发行总额、发行条款、发行批次、发行时间等干系事件,该等授权自股东大会答应本次无固定限期资源债券发行之日起至2022年12月31日止;在无固定限期资源债券存续期内,授权本行董事会宣派和付出全部利钱(若取消部门或全部利钱,需由股东大会审议答应),按照干系羁系机构颁布的规定和审批要求,管理赎回、减记等全部干系事件。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
三、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资源工具发行筹划
议案表决环境:有用表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
董事会同意本行在取得干系羁系机构答应的条件下,在境内市场发行不高出400亿元人民币等值的减记型合格二级资源工具。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
四、优先股二期2019-2020年度股息发放事件
议案表决环境:有用表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表如下意见:同意。
本行将于2020年3月11日(周三)向停止2020年3月10日(周二)收市后登记在册的全体农行优先股二期(上海证券买卖业务所证券代码:360009)股东派发2019-2020年度现金股息。按照票面股息率5.50%,每股优先股(面值人民币100元)派发现金人民币5.50元(含税),4亿股合计派息人民币22亿元(含税)。
详细实验环境将另行公告。
五、提请召开2020年度第一次暂时股东大会
议案表决环境:有用表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
本行2020年度第一次暂时股东大会拟于2020年2月28日(星期五)在北京召开,2020年1月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会,有关详情请见本行另行发布的2020年度第一次暂时股东大会关照。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2020年1月10日
中国农业银行股份有限公司简式权益变动陈诉书
上市公司名称:中国农业银行股份有限公司
股票简称:农业银行
股票代码:601288.SH
股票上市地点:上海证券买卖业务所
信息披露任务人:天下社会保障基金理事会
住所:北京市西城区丰汇园11号楼丰汇期间大厦南座
通讯地点:北京市西城区丰汇园11号楼丰汇期间大厦南座
股份变动性子:股份增长
签署日期:二○二○年一月九日
信息披露任务人声明
一、本陈诉书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开辟行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动陈诉书》及干系的法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开辟行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动陈诉书》的规定,本陈诉书已全面披露了信息披露任务人在中国农业银行股份有限公司中直接拥有权益的股份变动环境。停止本陈诉书签署之日,除本陈诉书披露的持股信息外,信息披露任务人没有通过任何其他方式增长或镌汰其在中国农业银行股份有限公司中拥有权益的股份。根据《天下社会保障基金投资管理暂行办法》《天下社会保障基金境外投资暂行规定》《根本养老保险基金投资管理办法》以及天下社会保障基金理事会与投资管理人签署的干系条约,天下社会保障基金理事会委托投资管理人管理的委托投资组合由投资管理人自主管理,与信息披露任务人不存在划一办法关系,因此,本陈诉书披露的信息披露任务人持股信息不包罗该等委托投资组合的持股环境。
三、信息披露任务人签署本陈诉书已得到须要的授权和答应,其推行亦不违反信息披露任务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相辩说。
四、本次权益变动是根据本陈诉书所载明的资料举行的。信息披露任务人没有委托大概授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书做出任何表明大概分析。
第一节 释义
除非文意尚有所指或尚有分析,下列简称在本陈诉书中具有如下寄义:

第二节 信息披露任务人先容
一、 信息披露任务人根本环境
名称:天下社会保障基金理事会
住所:北京市西城区丰汇园11号楼丰汇期间大厦南座
法定代表人:刘伟
开办资金:800万元
构造范例及经济性子:古迹单位
宗旨和业务范围:管理运营社会保障基金,促进社会保障古迹发展。天下社会保障基金管理运营;划转的中心企业国有股权受委托会合持有与管理;根本养老保险基金受委托管理运营;基金收支、管理和投资运营环境定期公开。
同一社会名誉代码:12100000717800822N
有用期:2019年6月13日至2024年6月13日
通讯地点:北京市西城区丰汇园11号楼丰汇期间大厦南座
邮编:100032
二、 信息披露任务人的法定代心人情况

三、 信息披露任务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份到达或高出该公司已发行股份5%的环境

注:表中持股比例不含社保基金会通过委托投资组合(含港股通)间接持有的部门。
四、划一办法人信息披露
农业银行的股东名册中,社保基金会国有资源划转账户(划转三户、四户、五户)为社保基金会现实控制的证券账户,与社保基金会存在划一办法关系。
第三节 本次权益变动目标
一、 本次权益变动的目标
为贯彻落实《国务院关于印发划转部门国有资源充实社保基金实验方案的关照》(国发〔2017〕49号),财政部将其持有农业银行股权的10%一次性划转给社保基金会持有。
二、 信息披露任务人未来十二个月内增持或减持筹划
除本陈诉书披露的权益变动外,停止本陈诉书签署之日,信息披露任务人暂无在未来十二个月内继承增长或镌汰其在农业银行中拥有权益的股份的筹划。若信息披露任务人做出增持或减持农业银行股份的决定,届时将按照干系法律、法规的规定及时推行信息披露任务。
第四节 权益变动方式
一、 本次权益变动的方式
根据财政部、人力资源社会保障部出具的划转关照,社保基金会国有资源划转账户吸取财政部一次性划转给社保基金会持有的农业银行股份13,723,909,471股a股
二、 本次权益变动环境
(一)本次权益变动详细环境

(二)本次权益变动前后持股环境

注1:表(一)、(二)中天下社会保障基金理事会国有资源划转账户持股数为划转三户、四户、五户持有本次划转股份的合计数。
2:表中持股比例不含社保基金会通过委托投资组合(含港股通)间接持有的部门。
三、 信息披露任务人本次涉及上市公司股份的权利限定环境
根据《国务院关于印发划转部门国有资源充实社保基金实验方案的关照》(国发〔2017〕49号)有关规定,社保基金会对本次划转股份,自股份划转到账之日起,推行3年以上的禁售期任务。
第五节 前六个月内交易上市公司股份的环境
除本次已披露的权益变动外,信息披露任务人在本次权益变动究竟发生之日起前六个月内,不存在通过证券买卖业务所交易上市公司股票的环境。
第六节 其他庞大事项
停止本陈诉书签署之日,信息披露任务人已按有关规定对本次权益变动的干系信息举行了如实披露,不存在根据法律实用及为制止对陈诉书内容产生误解信息披露任务人应当披露而未披露的其他庞大信息。
第七节 声明
信息披露任务人答应本陈诉不存在卖弄记载、误导性报告或庞大遗漏,并对其真实性、精确性、完备性负担个别和连带的法律责任。
天下社会保障基金理事会
2020年1月9日
第八节 备查文件
1.信息披露任务人古迹单位法人证书复印件
附表:简式权益变动陈诉书

注:表中持股比例不含社保基金会通过委托投资组合(含港股通)间接持有的发部门。
信息披露任务人名称:天下社会保障基金理事会
法定代表人:刘伟
日期:2020年1月9日

文章来自理财客-www.licaiker.com 网络收集整理
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