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中国人寿保险股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
pfjzd 发表于:2019-12-20 08:52:25 复制链接 发表新帖
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证券代码:601628 证券简称:中国人寿 公告编号:2019-063
中国人寿保险股份有限公司
2019年第一次暂时股东大会决定公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性陈诉大概巨大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示:
●本次集会是否有否决定案:无
一、 集会召开和出席环境
(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅
(三)出席集会的平凡股股东及其持有股份环境:
出席本次暂时股东大会的股东及股东署理人共35人,持有表决权股份22,538,948,862股,占公司有表决权股份总数的79.742382 %,符正当定比例。

注:出席集会的股东包罗现场出席集会的股东及通过网络投票出席集会的a股股东。
(四)表决方式及大会主持环境
集会由董事长王滨老师主持。集会通过现场投票和网络投票相联合的方式举行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实行细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相干规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境
1.公司在任董事11人,出席7人。非实行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君,独立董事梁爱诗因其他公务未出席集会;
2.公司在任监事5人,出席4人。监事宋平因其他公务未出席集会;
3.公司管理层部门成员及董事会秘书出席了集会。
二、 议案审议环境
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于推选赵鹏老师为公司第六届董事会实行董事的议案
审议结果:通过
表决环境:

赵鹏老师的董事任职资格尚待中国银行保险监视管理委员会北京羁系局批准。
2.00议案名称:关于国寿安保基金管理有限公司《一样平常关联生意业务框架协议》的议案
2.01议案名称:关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金管理有限公司续签《一样平常关联生意业务框架协议》的议案
根据相干法律法规,本公司控股股东中国人寿保险(团体)公司(持有本公司19,323,530,000股股份)回避了该项议案的表决。
2.02议案名称:关于中国人寿保险(团体)公司及控股的财产险公司和国寿投资公司与国寿安保基金管理有限公司续签《一样平常关联生意业务框架协议》的议案
3.议案名称:关于公司与广发银行股份有限公司续签《一样平常关联生意业务框架协议》的议案
(二)涉及巨大事项,5%以下A股股东的表决环境

(三)关于议案表决的有关环境分析
议案中第1项至第3项均为平凡决定案,已经得到出席集会股东及其代表所持有用表决股份总数的1/2以上通过。
有关上述议案的具体内容请见本公司于2019年11月1日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2019年第一次暂时股东大会的关照》、2019年11月15日发布的《中国人寿保险股份有限公司2019年第一次暂时股东大会集会资料》和2019年12月14日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会取消议案的公告》。
三、 状师见证环境
(一)本次股东大访问证的状师事件所:北京市金杜状师事件所
状师:唐丽子、高照
(二)状师见证结论意见:
公司本次暂时股东大会的调集和召开步调符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相干法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的职员和调集人的资格正当有用;本次暂时股东大会的表决步调和表决结果正当有用。
四、 备查文件目次
(一)中国人寿保险股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决定;
(二)北京市金杜状师事件所关于中国人寿保险股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法律意见书。
中国人寿保险股份有限公司
2019年12月19日
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-064
中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十一次集会决定公告
紧张提示
本公司第六届董事会第二十一次集会于2019年12月4日以书面方式关照各位董事,集会于2019年12月19日在北京中国人寿广场A18层集会室召开。集会应出席董事11人,现实出席董事10人。董事长、实行董事王滨,实行董事苏恒轩、利明光,非实行董事袁长清、刘慧敏、王军辉,独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)、汤欣现场出席集会;独立董事梁爱诗以电话通讯方式出席集会。非实行董事尹兆君因其他公务无法出席集会,书面委托非实行董事袁长清代为出席并表决。本公司监事和管理层职员列席了集会。集会召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相干法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事集会事规则》的规定。
集会由董事长王滨老师主持,与会董事经充实审议,划一通过如下议案:
一、《关于公司2020-2022年度资产战略设置规划的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
二、《关于公司2020年度资产设置筹划的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
三、《关于公司2020年度委托国寿投资控股有限公司投资管理指引的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
四、《关于公司2020年度人民币市场化委托投资授权的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
五、《关于公司2020年度股权投资基金投资授权的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
六、《关于公司2020年度非巨大股权投资授权的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
七、《关于公司2020年度非自用性不动产投资授权的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
八、《关于公司2020年度金融产物投资授权的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
九、《关于公司2020年度固定资产投资预算的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
十、《关于公司2020年度自用性不动产投资筹划及授权的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
十一、《关于公司高管职员2019年度绩效目的条约的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
十二、《关于公司投资国寿养老财产投资基金的议案》
关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司股东大会答应。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决环境:同意5票,反对0票,弃权0票
十三、《关于公司与重庆国际信托股份有限公司签署〈一样平常关联生意业务框架协议〉的议案》
该生意业务构资本公司在香港联交所上市规则下的关联生意业务。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决环境:同意5票,反对0票,弃权0票
十四、《关于调解设立董事会风险管理与消耗者权益掩护委员会的议案》
根据中国银行保险监视管理委员会《关于银行保险机构加强消耗者权益掩护工作体制机制建立的引导意见》相干要求,对董事会“风险管理委员会”职责定位等方面举行相应调解修订,并将“风险管理委员会”的名称调解为“风险管理与消耗者权益掩护委员会”。
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
十五、《关于召开公司2020年第一次暂时股东大会的议案》
本公司2020年第一次暂时股东大会关照及集会资料将另行公布。
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
十六、《关于修订〈公司资产负债管理工作办法〉的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
十七、《关于修订〈公司反保险诓骗管理办法〉的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
十八、《关于公司2019年度诓骗风险管理工作陈诉的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
十九、《关于修订〈公司反洗钱工作管理办法〉的议案》
议案表决环境:同意11票,反对0票,弃权0票
董事会同意提交公司股东大会审议及审视的具体议案内容请详见本公司将另行公布的股东大会关照及集会资料。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-065
中国人寿保险股份有限公司
第六届监事会第九次集会决定公告
紧张提示
本公司监事会及全体监事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性陈诉大概巨大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第九次集会于2019年12月9日以书面方式关照各位监事,集会于2019年12月19日在中国人寿广场A16层集会室召开。集会应出席监事5人,现实出席监事4人。监事会主席贾玉增、监事罗朝晖、韩冰、曹青杨现场出席集会;监事宋平因其他公务无法出席集会,书面委托监事曹青杨代为出席并表决。集会召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相干法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)和《中国人寿保险股份有限公司监事集会事规则》的规定。
集会由监事会主席贾玉增老师主持,与会监事经充实审议,划一通过如下议案:
一、《关于公司监事会2020年工作筹划的议案》
中国人寿保险股份有限公司监事会
2019年12月19日
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-066
中国人寿保险股份有限公司
关联生意业务公告
●生意业务内容:中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)(作为有限合资人)拟与国寿启远(北京)养老财产投资管理有限公司(“国寿启远公司”,暂定名)(作为平凡合资人)订立《合资协议》,以建立国寿养老财产投资基金(有限合资)(“合资企业”)。根据《合资协议》,合资企业的首期召募资金总额为人民币100亿元,此中,本公司认缴出资不凌驾人民币100亿元,国寿启远公司认缴出资不凌驾人民币0.1亿元。国寿股权投资有限公司(“国寿股权公司”)将作为合资企业的管理人。
●关联人回避事件:本公司第六届董事会第二十一次集会审议通过《关于公司投资国寿养老财产投资基金的议案》,同意本公司与国寿启远公司共同投资设立合资企业。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的表决。
●关联生意业务对本公司的影响:合资企业关注养诚实业资产和财产链上鄙俚优质资源的投资,符合国家重点支持的财产方向,具有受经济颠簸影响较小、收益平衡稳固等特点,有利于完满本公司的资产设置。别的,本次生意业务有利于本公司链接养老财产资源,为本公司保险客户提供全方位养老服务,拓展本公司保险主业发展的广度和深度。
●本次生意业务需提交股东大会审批。
一、关联生意业务概述
本公司拟与国寿启远公司订立《合资协议》,以共同建立合资企业。根据《合资协议》,合资企业的首期召募资金总额为人民币100亿元,此中,本公司认缴出资不凌驾人民币100亿元,国寿启远公司认缴出资不凌驾人民币0.1亿元。国寿股权公司将作为合资企业的管理人。
制止本次关联生意业务为止,已往12个月内本公司与团体公司及其子公司之间的关联生意业务金额到达人民币3,000万元以上,且占本公司迩来一期经审计净资产绝对值5%以上。本次生意业务将提交股东大会审批。
本次生意业务不构成《上市公司巨大资产重组管理办法》规定的巨大资产重组。
二、关联方根本环境及关联关系先容
(一)国寿启远公司根本环境
国寿启远公司正在管理工商注册相干手续,其建立后将成为本公司控股股东中国人寿保险(团体)公司(“团体公司”)的间接全资子公司。国寿启远公司的注册资源预计为人民币1,000万元,拟谋划范围包罗股权投资、股权投资管理及相干服务等(以后续工商注册登记为准)。
(二)国寿股权公司根本环境
国寿股权公司为一家于2016年6月在上海注册建立的有限责任公司,法定代表人为万谊青,注册资源为人民币2亿元。国寿股权公司现在正在管理工商变动,唯一股东拟由国寿投资控股有限公司变动为国寿康健财产投资有限公司。谋划范围为:股权投资、投资管理及资产管理。国寿股权公司具备保险私募基金管理人资质,同时也是中国证券基金业协会存案的私募基金管理人。制止2018年12月31日,国寿股权公司总资产为人民币3.4亿元,净资产为人民币2.71亿元,业务收入为人民币1.13亿元,净利润为人民币2,588.7万元。
国寿股权公司为团体公司的间接全资子公司,国寿启远公司建立后将成为团体公司的间接全资子公司。根据《上海证券生意业务所股票上市规则》(“《上交所上市规则》”)、《上海证券生意业务所上市公司关联生意业务实行指引》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,本次生意业务构资本公司的关联生意业务。
三、关联生意业务的重要内容
本次关联生意业务的种别为本公司与关联人共同投资设立合资企业。生意业务重要内容如下:
(一)合资企业的限期
合资企业的限期为十年,自合资企业设立之日(即合资企业取得业务执照之日)起算。合资企业的投资期自合资企业设立之日起至以下环境发生之日(以较早者为准)为止:1.合资企业设立之日起的第五个周年日;2.认缴出资总额(在为合资费用、投资项目后续出资、具有法律束缚力的出资答应等举行公道预留后)均已现实缴付及利用。合资企业的退出期自投资期竣事之日起至合资企业的限期竣事之日止。退出期届满前,平凡合资人有权将合资企业的限期延伸不凌驾五年。
(二)出资额及其付出
合资企业的首期召募资金总额为人民币100亿元,此中,本公司认缴出资不凌驾人民币100亿元,国寿启远公司认缴出资不凌驾人民币0.1亿元。
本公司的首期出资额应不少于本公司认缴出资额的10%,大概平凡合资人在缴付出资关照中所载的金额,大概中国证券投资基金业协会所要求缴付的最低金额。本公司应按照平凡合资人发出的缴付出资关照的要求,分期缴付后续出资。
上述本公司的认缴出资额由本公司根据其资产设置需求而定,并将由本公司以内部资源拨付。
(三)合资企业的管理
平凡合资人国寿启远公司继续实行事件合资人,负责合资企业的实行事件及投资运作。国寿股权公司将作为合资企业的管理人,向合资企业提供一样平常运营及投资管理服务。合资企业应就该等服务每年向管理人付出管理费,该管理费由有限合资人负担。在合资企业的投资期内,合资企业的管理人所收取的年度管理费为有限合资人认缴出资额的1 %;在合资企业的退出期及延伸期内,合资企业的管理人所收取的年度管理费为有限合资人认缴出资额的0.5%。
合资企业应设投资顾问委员会,由两至五名成员构成,此中平凡合资人有权委任一名成员,并有权确定有限合资人有权委派的成员数目。投资顾问委员会的重要职责包罗:1.处置惩罚关于合资企业与平凡合资人、管理人及其关联方之间涉及长处辩说和关联生意业务的事项;2.审议对单一投资项目的出资金额凌驾合资企业首期召募资金总额的20%的投资事项,或凌驾全体合资人认缴出资总额的20%的投资事项;3.审议平凡合资人作出的以非现金财产(包罗有价证券)举行分配之决定;4.审议平凡合资人自营或与他人合营与合资企业相竞争的业务的事项;5.审议合资企业是否可投资于超出合资协议所约定的投资方向和投资范围的项目。
合资企业应设投资决定委员会,由五名成员构成,均由平凡合资人委任。投资决定委员会负责合资企业的投资、投后管理及退失事项的终极决定。
(四)投资方向、投资范围及投资限定
合资企业将专注于养老财产范畴的投资,包罗连续照料退休社区、都会焦点区佳构养老公寓、社区居家养老等实业资产,养老财产链上鄙俚符合养老财产链延伸方向且羁系机构答应的财产或业态的投资。
除非经投资顾问委员会答应,合资企业对单一投资项目的投资额不得凌驾全体合资人认缴出资总额的20%。除非经全体合资人划一同意,合资企业不得对外提供包管。别的,合资企业不得从事在二级市场上生意业务流通股股份的生意业务,但是前述生意业务不包罗合资企业在投资项目退出时所举行的证券生意业务以及通过大宗生意业务大概协议转让等实用法律和相干证券羁系机构所答应的方式从非散户手中购买的上市公司的股份、认购上市公司定向增发和配售的股份等证券生意业务活动。
(五)利润分配及亏损分担
合资企业的可分配收益应按照如下序次举行分配:
1.起首向有限合资人分配,直至有限合资人收回实在缴出资额;
2.如有余额,向平凡合资人分配,直至平凡合资人收回实在缴出资额;
3.如有余额,向有限合资人分配,直至有限合资人基于上文第1项所收到的金额得到按照每年6%的收益率盘算的收益;
4.如有余额,向平凡合资人分配,直至平凡合资人基于上文第2项所收到的金额得到按照每年6%的收益率盘算的收益;
5.如有余额,按照有限合资人80%、平凡合资人20%的比例分配。
合资企业的债务由全体合资人按照其认缴出资比例分担,但有限合资人对合资企业的债务以其认缴的出资额为限负担有限责任,而平凡合资人对合资企业的债务负担无穷连带责任。
四、关联生意业务的目的及对本公司的影响
合资企业关注养诚实业资产和财产链上鄙俚优质资源的投资,符合国家重点支持的财产方向,具有受经济颠簸影响较小、收益平衡稳固等特点,有利于完满本公司的资产设置。别的,本次生意业务有利于本公司链接养老财产资源,为本公司保险客户提供全方位养老服务,拓展本公司保险主业发展的广度和深度。
五、本次生意业务的风险
本次生意业务的风险重要包罗:1.管理人管理和运用合资企业财产所产生的运营风险;2.相干市场宏观调控政策、财政税收政策、财产政策等的厘革大概对合资企业所投资项目的代价的影响;3.合资企业不能退出投资项目而大概面对的活动性风险。
六、审议步调
(一)本公司第六届董事会第二十一次集会审议通过《关于公司投资国寿养老财产投资基金的议案》,同意本公司与国寿启远公司共同投资设立合资企业。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的表决。非关联董事划一表决同意本公司举行本次关联生意业务。
(二)本公司全体独立董事事前审视了该关联生意业务的相干文件,就有关事项咨询了公司管理层职员,同意将该事项提请公司董事会审议,并对本次关联生意业务发表独立意见如下:本次关联生意业务依照了划一、志愿、等价和有偿的原则,协议条款符合公允原则;不存在侵害公司长处和独立股东权益的环境;相干步调符合相干法律、法规和公司章程等规定。
本次生意业务需提交股东大会审议及答应,无需提交相干政府部门审批。
七、报备文件
(一)本公司第六届董事会第二十一次集会决定;
(二)独立董事关于关联生意业务的事先承认意见和独立意见;
(三)《合资协议》。
董事会
2019年12月19日

文章来自理财客-www.licaiker.com 网络收集整理
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